美國(guó)時(shí)間2025年9月11日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）正將21個(gè)企業(yè)，11個(gè)個(gè)人，4艘船只列入SDN制裁清單。這是財(cái)政部迄今為止針對(duì)伊朗支持的Ansarallah，（通常稱為胡塞武裝）的最大規(guī)模制裁行動(dòng)。此次制裁網(wǎng)絡(luò)是胡塞武裝全球非法籌款、走私和武器采購(gòu)活動(dòng)的一部分，其中包括與胡塞武裝相關(guān)的公司、其所有者以及位于也門、中國(guó)、阿聯(lián)酋和馬紹爾群島的其他胡塞武裝核心成員。

美國(guó)財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)的副部長(zhǎng)John K. Hurley.表示：“胡塞武裝持續(xù)威脅美國(guó)在紅海的人員和資產(chǎn)，襲擊我們?cè)谠摰貐^(qū)的盟友，并與伊朗政權(quán)協(xié)同破壞國(guó)際海上安全。我們將繼續(xù)對(duì)那些威脅美國(guó)和該地區(qū)安全的人施加最大壓力。”

胡塞政權(quán)的占領(lǐng)和腐敗

胡塞武裝利用虛假法律借口攫取國(guó)有和私人資產(chǎn)，任命忠誠(chéng)親信管理這些被盜公司和財(cái)產(chǎn)，為該恐怖組織創(chuàng)造數(shù)億美元收入。2021年11月18日，OFAC將擔(dān)任胡塞武裝任命"司法監(jiān)護(hù)人"的Saleh Mesfer Alshaer（Alshaer）列入制裁名單，其監(jiān)督了胡塞武裝在薩那及也門各地通過(guò)暴力和勒索手段奪取國(guó)有及私人資產(chǎn)的行為，導(dǎo)致價(jià)值超過(guò)1億美元的財(cái)產(chǎn)被侵占。

在Alshaer被制裁后，胡塞武裝任命Salih Dubaysh接替其職位。擔(dān)任司法監(jiān)護(hù)人期間，Dubaysh以"原所有者對(duì)該恐怖組織犯有叛國(guó)罪"為由，代表胡塞武裝沒(méi)收公共和私人財(cái)產(chǎn)。

在擔(dān)任司法監(jiān)護(hù)人期間，Alshaer將部分沒(méi)收資產(chǎn)分配給其家族成員管理，旨在為胡塞武裝牟利并維持該組織對(duì)資產(chǎn)的控制。OFAC今日將Alshaer的兄弟Abdullah Mesfer Al-Shaer（Abdullah）列入制裁名單。2019年，Alshaer任命Abdullah擔(dān)任General Holding Corporation for Real Estate and Investment（Shibam Holding）董事長(zhǎng)，以及私營(yíng)安保公司Yemen Armored Comprehensive Security Services and Exhibitions Organization Company Ltd（Yemen Armored）負(fù)責(zé)人。Abdullah與胡塞武裝高級(jí)官員密切協(xié)調(diào)，將這些公司的利潤(rùn)用于資助胡塞武裝的軍事活動(dòng)。

【GENERAL HOLDING CORPORATION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT】

胡塞武裝在2014年接管薩那后沒(méi)收了Shibam Holding。這家資產(chǎn)估值達(dá)5億美元的公司，通過(guò)投資房地產(chǎn)、匯兌和通信領(lǐng)域，成為胡塞武裝洗錢和融資的工具。擔(dān)任胡塞武裝安全情報(bào)部門（HSIS）經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)人的Khaled Muhammad Khalil（Khalil）與Abdullah協(xié)調(diào)，為胡塞武裝管理收購(gòu)活動(dòng)并促進(jìn)洗錢，包括通過(guò)Shibam Holding進(jìn)行操作。Khalil還負(fù)責(zé)向在也門運(yùn)營(yíng)的匯兌和商業(yè)公司收取HSIS的稅費(fèi)。他曾勒索拒絕為胡塞武裝洗錢的商人、企業(yè)家和貨幣兌換商。

擔(dān)任Shibam Holding關(guān)鍵人物的Ibrahim Mohsen Al Suwaidi（Al Suwaidi）為胡塞武裝洗錢，并協(xié)助該組織收購(gòu)大型公司，這些公司被用于為該組織創(chuàng)造收入。

2017年，胡塞武裝沒(méi)收了Kamaran Industry and Investment Company（Kamaran）并任命忠誠(chéng)人員控制該公司資產(chǎn)。Kamaran是一家成立于1963年的也門煙草公司，自被胡塞武裝接管后已向該恐怖組織提供數(shù)千萬(wàn)美元資金。2024年，胡塞武裝任命Mohammed Ahmed Al-Dawla為Kamaran董事會(huì)主席，以從該公司為胡塞武裝榨取更多利潤(rùn)。

胡塞石油走私者 

Mohammad Abdulsalam于2025年3月5日根據(jù)經(jīng)修訂的行政命令13224被列入SDN清單，其監(jiān)管著一個(gè)由數(shù)百家胡塞武裝關(guān)聯(lián)企業(yè)組成的網(wǎng)絡(luò)，向也門進(jìn)口伊朗石油產(chǎn)品，總價(jià)值達(dá)十億美元。Zaid Ali Yahya Al Sharafi (Al Sharafi)和Saddam Ahmad Mohammad Al Faqih (Al Faqih)是Abdulsalam石油走私網(wǎng)絡(luò)中的兩名關(guān)鍵人物。在這個(gè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中，Al Faqih擁有Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited；Sam Oil Company for Trade and Oil Services Ltd (Sam Oil)；以及Royal Plus Petroleum Derivatives Import多家公司。

【Zaid Ali Yahya Al Sharafi】

Al Sharafi是也門的一名洗錢者和貿(mào)易商，被視為重要的胡塞武裝財(cái)務(wù)官員。他管理著一個(gè)龐大的也門石油公司網(wǎng)絡(luò)，其中部分公司由胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人擁有，包括Sam Oil和Azal Company。Al Sharafi個(gè)人擁有Silm Road Company for Trading and Importing以及Oil Primer Company。這些由Al Sharafi所有和管理的公司向也門走私石油并為胡塞武裝創(chuàng)造收入。

與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的海運(yùn)公司

胡塞武裝還在也門境外維持著幌子公司和非法航運(yùn)協(xié)助者網(wǎng)絡(luò)，以管理其海上作業(yè)并逃避國(guó)際審查。20256 月 20 日和 2025 年 4 月 28 日，OFAC 確定了五艘船只并指認(rèn)其船主在OFAC 反恐通用許可證 (GL) 25A到期后參與在胡塞武裝控制的港口卸載精煉石油產(chǎn)品 。此外，2025 年 4 月 2 日，財(cái)政部確定了一艘船只并指認(rèn)其船主為胡塞武裝進(jìn)行洗錢和航運(yùn)活動(dòng)，包括將從烏克蘭偷來(lái)的小麥裝載和運(yùn)輸?shù)胶溲b控制的地區(qū)。以下船只和公司協(xié)助在拉斯伊薩卸油并代表胡塞武裝進(jìn)行航運(yùn)活動(dòng)。 

總部位于阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的Tyba Ship Management DMCC  (Tyba) 由Muhammad Al-Sunaydar 所有，他是一名與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的商人，并于2025 年 7 月 22 日被財(cái)政部指定為恐怖分子。他負(fù)責(zé)與Arkan Mars Petroleum DMCC 協(xié)調(diào) Tyba 船舶的部分管理和會(huì)計(jì)工作，后者是一家與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的實(shí)體，OFAC 于 2025 年 7 月 22 日同時(shí)指定該實(shí)體。Tyba 運(yùn)營(yíng)懸掛巴巴多斯國(guó)旗的STAR MM (IMO 9186625) 和懸掛安提瓜和巴布達(dá)國(guó)旗的NOBEL M  (IMO 9228784) 油輪，這些油輪于 2025 年 5 月下旬在胡塞武裝控制的拉斯伊薩港為 Arkan Mars Petroleum DMCC 卸油。Tyba 還運(yùn)營(yíng)懸掛巴拿馬國(guó)旗的BLACK ROCK (IMO 9196448) 和懸掛安提瓜和巴布達(dá)國(guó)旗的SHRIA  (IMO 917347) 號(hào)油輪。Al-Sunaydar 還擁有位于馬紹爾群島的MT Tevel Incorporated （MT Level Inc）和Star MM Inc。MT   Tevel Inc 是 NOBEL M 號(hào)的注冊(cè)所有者，而位于馬紹爾群島的 Star MM Inc. 是STAR MM 號(hào)和 SHRIA 號(hào)的注冊(cè)所有者。 

【STAR MM】

胡塞武裝的供應(yīng)商

胡塞武裝從商業(yè)供應(yīng)商處獲得的兩用部件和軍用級(jí)材料反過(guò)來(lái)被用來(lái)攻擊無(wú)辜平民并破壞紅海的航行自由。

Hubei Chica Industrial Co., Ltd.是一家總部位于中國(guó)的化學(xué)品供應(yīng)商，該公司與胡塞武裝的主要采購(gòu)人員合作，向也門境內(nèi)供應(yīng)用于制造彈道導(dǎo)彈、炸藥和其他先進(jìn)武器系統(tǒng)的大宗化學(xué)前體。湖北奇卡的代表協(xié)助胡塞武裝偽造運(yùn)輸文件，使其能夠隱瞞其正在進(jìn)行的化學(xué)前體采購(gòu)，并規(guī)避中國(guó)的出口管制。 

【來(lái)源：美國(guó)OFAC最新行動(dòng)】

Shenzhen Shengnan Trading Co., Ltd是一家總部位于中國(guó)的物流公司，曾多次向也門胡塞武裝的幌子公司運(yùn)送軍民兩用電子元件。胡塞武裝利用這些元件制造無(wú)人機(jī)和其他武器系統(tǒng)。深圳盛南通過(guò)對(duì)運(yùn)往也門胡塞武裝控制區(qū)的無(wú)人機(jī)和其他軍民兩用物品進(jìn)行貼錯(cuò)標(biāo)簽，支持胡塞武裝的走私活動(dòng)。

總部位于中國(guó)的Shanxi Shutong Import and Export Trade Co. Ltd. 在其所有者Ying Li 的監(jiān)督下，已向胡塞武裝運(yùn)送了數(shù)十萬(wàn)噸化學(xué)前體，其中包括胡塞武裝分子用于制造彈道導(dǎo)彈發(fā)動(dòng)機(jī)和炸藥的化學(xué)品。山西蜀通通過(guò)其子公司Shandong Mingming New Material Technology Co., Ltd.

胡塞采購(gòu)幌子公司

Yiwu Wan Shun Trading Company Limited，是一家設(shè)在中國(guó)的胡塞武裝幌子公司。至少自2021年以來(lái)，義烏萬(wàn)順一直協(xié)調(diào)從中國(guó)供應(yīng)商大規(guī)模采購(gòu)和運(yùn)輸無(wú)人機(jī)零部件及其他兩用物品，這些物品對(duì)胡塞武裝的武器制造工作至關(guān)重要。包括被美國(guó)指定的胡塞武裝采購(gòu)人員 Ibrahim Al-Nashiri,在內(nèi)的胡塞武裝知名采購(gòu)人員都曾利用義烏萬(wàn)順購(gòu)買工業(yè)設(shè)備，以支持胡塞武裝分子。 

胡塞武裝分子還利用也門的幌子公司購(gòu)買軍民兩用武器部件，例如位于薩那的Irtiqa for Development and Qualification Technical Institute，IQDI與胡塞武裝的關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)系密切，后者利用IQDI從商業(yè)供應(yīng)商處采購(gòu)軍民兩用部件，制造無(wú)人機(jī)和其他先進(jìn)武器系統(tǒng)以支持胡塞武裝的襲擊，并試驗(yàn)新的武器設(shè)計(jì)。在過(guò)去兩年中，IQDI在胡塞武裝提升其單向攻擊無(wú)人機(jī)和其他武器系統(tǒng)性能方面發(fā)揮了重要作用。 

【Irtiqa for Development and Qualification Technical Institute】

胡塞武裝運(yùn)送軍事裝備的協(xié)助者

胡塞武裝利用全球航運(yùn)和物流公司網(wǎng)絡(luò)將軍用級(jí)零部件從商業(yè)供應(yīng)商運(yùn)送到也門的恐怖部隊(duì)。

總部位于中國(guó)的物流公司Guangzhou Yakai International Freight Forwarding Co., Ltd.已為胡塞武裝的武器研發(fā)工作運(yùn)送了多批軍民兩用部件及其他軍用級(jí)物資。廣州雅凱多次安排將軍民兩用物資從中國(guó)運(yùn)送至胡塞武裝位于也門及周邊國(guó)家的其他幌子公司。胡塞武裝似乎委托廣州雅凱承運(yùn)一些最重要的軍民兩用部件。

Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd. 是一家與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的中國(guó)航運(yùn)公司，該公司一直支持胡塞武裝在中國(guó)的商業(yè)采購(gòu)活動(dòng)。廣州納哈里從中國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)軍民兩用物項(xiàng)及其他零部件，并將其偽裝成貨物運(yùn)往也門胡塞武裝控制區(qū)。 

【Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd.】

居住在中國(guó)的也門人Mohammed Abdulwasea Hael Al-Nahari是Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd. 的唯一負(fù)責(zé)人，該公司由他與另一名居住在中國(guó)的也門人Hisham Abdulwasea Hael Mohammed Al-Nahari 共同擁有。穆罕默德·納哈里利用廣州納哈里公司，與希沙姆·納哈里合作，安排將兩用物項(xiàng)從中國(guó)運(yùn)往也門，以支持胡塞武裝的軍事采購(gòu)工作。希沙姆·納哈里還利用合法貨物偽裝貨物，進(jìn)一步協(xié)助胡塞武裝獲取武器生產(chǎn)零部件。 

Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd.是一家總部位于中國(guó)的、與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的物流公司，該公司從中國(guó)采購(gòu)并運(yùn)輸軍民兩用部件，以支持胡塞武裝的軍事行動(dòng)。哈馬迪公司的代表與在中國(guó)的其他胡塞武裝人員合作。居住在中國(guó)的也門人Nasr Hussein Al-Hammadi擁有 Al-Hammadi公司，他利用該公司協(xié)助從中國(guó)采購(gòu)和運(yùn)輸軍民兩用部件到也門，以支持胡塞武裝。 

制裁影響

由于今天的行動(dòng)，上述被列入SDN清單人員在美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)公民持有或控制的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均將被凍結(jié)，并必須向美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 報(bào)告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上權(quán)益的實(shí)體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國(guó)公民或在美國(guó)境內(nèi)（或過(guò)境）進(jìn)行涉及被凍結(jié)人員任何財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

違反美國(guó)制裁可能導(dǎo)致美國(guó)和外國(guó)人員遭受民事或刑事處罰。美國(guó)海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC) 可根據(jù)嚴(yán)格責(zé)任原則對(duì)違反制裁的行為處以民事處罰。OFAC 的經(jīng)濟(jì)制裁執(zhí)行指南 提供了更多關(guān)于 OFAC 執(zhí)行美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的信息。此外，金融機(jī)構(gòu)和其他人員可能因參與涉及指定或被封鎖人員的某些交易或活動(dòng)而面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。這些禁令包括禁止任何指定或被封鎖人員向其提供或捐贈(zèng)資金、貨物或服務(wù)，或禁止其接受任何此類人員提供的或捐贈(zèng)資金、貨物或服務(wù)。 

此外，參與涉及今日被指定人

員的某些交易，可能會(huì)面臨對(duì)參與的外國(guó)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施次級(jí)制裁的風(fēng)險(xiǎn)。OFAC 可以禁止或?qū)υ诿绹?guó)開設(shè)或維持外國(guó)金融機(jī)構(gòu)的代理賬戶或通兌賬戶施加嚴(yán)格限制，前提是該機(jī)構(gòu)明知其代表根據(jù)相關(guān)權(quán)力被指定人員進(jìn)行或協(xié)助任何重大交易。

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